HTP „ULCINJSKA RIVIJERA“ AD
Broj: 381
Ulcinj, 30.05.2023. god.
OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu čl. 135 i 136 Zakona o privrednim društvima ( Sl. list RCG br:65/20), čl. 34 Statuta HTP „Ulcinjska rivijera“ AD i Odluke Odbora direktora 380/5 od 30.05.2023. god. saziva se :
XVI REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA
HTP „ULCINJSKA RIVIJERA“ AD ULCINJ
Za dan 30.06.2023. god. u 12 časova u kancelariji Izvršnog direktora, Velika plaža bb, Ulcinj.
Za sjednicu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED
- Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj za 2022. godinu .
- Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2022.godinu, sa izvještajem nezavisnog revizora za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine.
- Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjih članova Odbora direktora.
- Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora.
- Donošenje odluke o izboru revizora za 2023. godinu.
Odluke po svim tačkama dnevnog reda se donose većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa tj. 762.195 od ukupno 1.524.389 akcija. Izdate akcije su obične jedne klase, na ime i izdate su u nematerijalizovanom obliku.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge Odluka koji će se razmatrati na Skupštini akcionara svakog radnog dana od 09 do 11 časova i to 20 ( dvadeset ) dana prije odražvanja Skupštine akcionara u poslovnoj zgradi HTP „Ulcinjska rivijera“ u Ulcinju, Velika plaža bb ( bivša direkcija Ade Bojane) .
Akcionari mogu da ostvare svoja zakonska prava na Skupštini akcionara lično, putem punomoćnika, putem glasačkih listića ili elektronskim putem. Punomoćja i glasački listići moraju biti ovjereni u skladu sa zakonom.
Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija njihovih dokumenata na osnovu kojih mogu prisustvovati sjednici obavlja se u sjedištu društva od 9 do 11 časova na dan održavanja sjednice.
Telefon: +382 69 065 821
PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA,
Dedić Simo